Requirements: Italian
Company: JR Italy
Region: Varese , Lombardy
Randstad Italia spa, specialty Insurance/banking, ricerca per importante azienda nel settore assicurativo, unoResponsabilitLa risorsa verr inserita allinterno della Direzione Operations, per la Funzione AML & CTF Operations.Si occuper di applicare le misure di adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema automatico di transaction monitoring.Attivit principali:Analisi soggetti/operazioni attraverso la predisposizione di report con esiti delle investigazioni:Analisi alerts generati dal SistemaInterrogazione Banche Dati esterne (CERVED/CRIBIS, World Check, fonti aperte) per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, eventi negativi sul soggettoInterrogazione Sistemi gestionali per analisi operativa del contraenteAnalisi del profilo di rischio del contraenteVerifica corretta alimentazione AUIRaccolta di informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di venditaMansioneRicerca di un Specialist AML e CFT Operations.CompetenzeEsperienza e formazione:1-3 anni di esperienza in ruolo analogoLaurea in Giurisprudenza o EconomiaEventuale Master in AntiriciclaggioConoscenze richieste:Settore assicurativo (prodotti, contratti, gestione eventi)Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007, Regolamento IVASS 44/2019)Applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)Indicatori economico-finanziari e eventi pregiudizievoliBuona conoscenza della lingua ingleseOttima padronanza di Excel e WordAltre competenze:Capacit di apprendimento rapido e analisi datiSintesi e formalizzazioneAutonomia organizzativaAscolto attivo e capacit relazionaliTeam working e buone doti comunicativeLuogo di lavoro: Milano.Contratto: a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione.La ricerca rivolta a candidati ambosessi (L.903/77). Si invita a leggere l''informativa sulla privacy di Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi del GDPR.#J-18808-Ljbffr