Requirements: Spanish
Company: OPIX
Region: Cuajimalpa, Mxico
Importante empresa bancaria solicita **MONITORISTA EN MATERIA DE PREVENCIN DE LAVADO DE DINERO **para laborar en **ZONA DE SANTA FE.****Requisitos**:Sexo: Indistinto.Escolaridad: Licenciatura terminada en Contabilidad, Administracin, Economa, Actuara.Experincia: Mnima de 1 ao en auditora interna o externa, investigacin y prevencin de fraudes, cumplimiento de prevencin de lavado de dinero.Ingls: 70%**ACTIVIDADES A REALIZAR**:- Monitorear de manera integral las cuentas o posiciones vigentes.- Elaborar y registrar las consultas necesarias en las distintas herramientas tecnolgicas para soportar los reportes y clasificaciones de riesgo.- Realizar consultas con la red de sucursales a fin de determinar el origen y procedencia de los recursos con el objeto de prevenir riesgos legales.- Supervisar que los expedientes se encuentren debidamente integrados y actualizar anualmente dichos expedientes.**OFRECEMOS**:Sueldo de $18,202.00 pesos brutos mensuales + Prestaciones de ley + Seguro de vida + Transporte + Descuento en comedor.Horario: Lunes a Viernes 09:00 19:00 Hrs.LUGAR DE TRABAJO: Santa fe (CERCA DEL CENTRO COMERCIAL SANTA FE)Interesados por favor postularse por este medio.El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posicin son definidos y administrados por el anunciante sin que Bumeran sea responsable por ello.