Sofitex Talent Recruitment
Fort d'une exprience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un rseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succs sur le professionnalisme de ses quipes, sa forte ractivit et sa proximit.
Pour notre client, une banque internationale situe Belval, nous recherchons actuellement un(e) :
KYC Officer
Le Client Acceptance Officer KYC a pour mission principale de sassurer que la conduite de lactivit de la socit est en conformit avec les lois et les rglementations nationales et internationales ainsi que les rgles et pratiques dfinies par la Banque.
Tches et responsabilits
Gestion des dossiers et problmatiques KYC dans le respect de la conformit et des rglementations en vigueur
labore et met jour les dossiers KYC des clients en procdant l'analyse de la documentation (documentation client, documentation lgale, documentation technique)
Procde lvaluation du niveau de risque de la relation daffaires ou de la transaction
Gre au quotidien les problmatiques KYC/AML
Participe avec la Conformit la dfinition des contrles KYC/AML par le mtier
Dfinit avec lquipe Risque les contrles KYC/AML
Effectue les contrles du service
Rdige et met jour les procdures du service
Effectue diverses tudes : missions de contrles, participation/gestion de projets
labore les rapports priodiques tablir sur les travaux effectus
Veille au respect des dispositions rglementaires et internes applicables en la matire par le mtier et communiques par la Conformit.
Rle d'expert KYC et diffusion de la culture Conformit
Assiste et conseille les collaborateurs de la banque (quipes commerciales notamment) sur les questions KYC/AML
Contribue l'entretien de la culture Compliance (KYC/AML) et lapplication de normes dthiques professionnelles de qualit (formation, communication, etc.)
labore diffrents reportings destination des responsables hirarchiques et fonctionnels.
Franais et anglais au niveau avanc
Bonne connaissance des mtiers bancaires et notamment des mtiers titres
Bonne connaissance des produits et oprations bancaires
Bonne connaissance des normes rglementaires en vigueur
Bonnes capacits rdactionnelles
Il s'agit d'une mission temporaire pour un dmarrage ASAP (contrat initial d'un mois + extensions possibles).
Lieu : Belval.
Salaire : 3,850 bruts par mois + tickets restaurant + 13me mois (proratis).
Ref : ivpa3398o2