Analista AML Transaction Monitoring

Madrid , Community of Madrid, Spain

Type: n/a

Category: IT & Internet & Media

Requirements: Spanish
Company: May Business Consulting (Spain)
Region: Madrid , Community of Madrid

Hola!

Tenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. Quieres unirte a nuestro equipo?

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital, gestin del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Nuestro modelo de negocio nos permite ayudar a nuestros clientes de manera eficiente para mejorar los niveles de servicio y reducir costes. Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, bancos, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultora y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.

Como Analista AML TM tendrs la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histrico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML as como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

Funciones:

• Anlisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsala y/o Corporates, segn el estado y necesidad del servicio.
• Cumplir con los procedimientos y polticas globales en materia de PCB & FT.
• Apoyo en requerimientos de informacin, tanto interna como externa, as como su seguimiento y anlisis.
• Soporte al mantenimiento y adecuacin de manuales y polticas internas.
• Participacin en las tareas de reporting interno.
• Comunicacin y coordinacin con las 1 lneas locales para resolucin de Escalados.
• Deteccin y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la funcin de PBC & FT de la organizacin.

Requisitos:

• Nivel C1 de ingls.
• Mnimo 2 aos de experiencia profesional.
• Mnimo 1 ao de experiencia en Transaction Monitoring en AML.
• Conocimiento en mensajera SWIFT y SEPA.
• Experiencia en Banca.
• Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis.
• Deseable formacin especfica de Financial Crime.
• Nivel de Excel avanzado.

Aptitudes y otros aspectos relevantes que buscamos:

• Proactividad.
• Afn de superacin.
• Persona resolutiva.
• Empata y capacidad de trabajo en equipo.
• Gran capacidad de aprendizaje y atencin al detalle.
• Anlisis y sntesis de informacin.
• Orientacin al cliente.

Sobre lo que te ofrece MBC

• Buen paquete retributivo.
• Retribucin flexible que incluye: seguro mdico, cheques restaurante, formacin, etc.
• Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de ingls gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Lugar: Madrid

nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!

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