Requirements: Dutch
Company: Fintri
Region: Centrum , Noord-Holland
Locatie: Utrecht (Hybride) Startdatum: 1 juli Duur : 9 maanden Uren: 36 uur per week Ervaring: Senior Salaris: 5.400 - 5.700 o.b.v. 36 uur (incl. 13e maand) Detachering (zzp niet mogelijk) Over de rol Voor een toonaangevende organisatie zijn we op zoek naar een Senior FEC Officer Special Cases. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het beheren en afhandelen van klantdossiers binnen het Special Cases-domein, met een focus op klanten met een hoog risico. Je zult zelfstandig complexe onderzoeken uitvoeren en daarbij zorgen voor de juiste beheersmaatregelen, risicoanalyse en rapportage aan zowel interne als externe stakeholders. Deze functie vereist diepgaande kennis van het FEC-domein, en is cruciaal voor het naleven van de wet- en regelgeving, waaronder de Wwft. Wat ga je doen? Onderzoek en risicobeheer : Uitvoeren van uitgebreide onderzoeken naar klanten met een hoog risico, inclusief het in kaart brengen van transacties, netwerken en risicoprofielen. Identificeren van risicos op gebieden zoals TBML, complexe bedrijfsstructuren, sancties, fiscale integriteit, corruptie en offboarding. Opstellen van passende beheersmaatregelen voor gedentificeerde risicos en het volgen van de voortgang hiervan. Rapportages en communicatie : Het rapporteren van onderzoeksbevindingen aan management en/of clientcomits. Communiceren met klanten over risicos en maatregelen, ook in complexe of lastige situaties. Presenteren van onderzoeksbevindingen aan senior management en andere relevante stakeholders. Beheer van klantdossiers : Het onderhouden en beheren van een toegewezen portefeuille van Special Cases klantdossiers, waarbij je van A tot Z verantwoordelijk bent voor de afhandeling. Cordineren met andere specialisten binnen het Special Cases-team en het bewaken van deadlines en kwaliteitsstandaarden. Projectmatig werken : Zelfstandig werken aan langlopende onderzoeken en het beheren van diverse complexe cases, met oog voor deadlines en kwaliteit. Signaleren van verbeterpunten in processen en beleidsverbeteringen binnen de organisatie. Wat breng je mee? Een afgeronde studie op HBO/WO-niveau in economie, rechten of criminologie. Meer dan 6 jaar ervaring in het FEC-domein, met een focus op complexe hoog-risico klantgroepen en risk management. Diepgaande kennis van verschillende CDD-gebieden, zoals TBML, complexe bedrijfsstructuren, sancties, fiscale integriteit, corruptie en offboarding. Aantoonbare ervaring met het analyseren van complexe transacties en transactiepatronen en het vertalen hiervan naar doelgerichte acties. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Ervaring met projectmanagement is een pr. Competenties : Sterk analytisch vermogen en in staat om verbanden te leggen en overzicht te behouden tijdens uitgebreide onderzoeken. Sterke communicatieve vaardigheden, inclusief het voeren van lastige klantgesprekken. Besluitvaardigheid: In staat om bij dilemmas en complexe situaties de juiste keuzes te maken en deze onderbouwd te verdedigen. Zelfstandigheid: In staat om zelfstandig te werken en specialistische hulp in te schakelen wanneer nodig. Proactieve houding en teamspeler die goed samenwerkt met andere afdelingen. Waarom kiezen voor deze opdracht? Maatschappelijke impact: Je draagt bij aan de veiligheid en integriteit van de organisatie door het afhandelen van klantdossiers met een hoog risico. Hybride werkomgeving: Je werkt deels vanuit huis en deels op locatie in Utrecht. Verantwoordelijke en zelfstandige rol: Je hebt de verantwoordelijkheid voor het afhandelen van complexe en risicovolle klantdossiers. Interesse? Momenteel is de specifieke vacature waar je naar kijkt mogelijk niet direct beschikbaar, maar door je cv bij ons achter te laten, kunnen we je benaderen zodra een passende kans zich aandient. Op deze manier kunnen we je snel benaderen wanneer er een project beschikbaar is dat aansluit bij jouw profiel en ambities. We kijken uit naar een persoonlijke kennismaking zodra wij een passende opdracht voor je hebben. Laat je cv achter en blijf op de hoogte van toekomstige kansen die voorbij komen!