Requirements: Italian
Company: Jobbydoo
Region: Bologna , Emilia-Romagna
Azienda Realt bancaria con sede a Bologna.Descrizione Lavoro La risorsa sar inserita nel team AML, a direttoriporto del responsabile dell''ufficio, e affiancher i colleghinelle seguenti attivit: - monitorare il rispetto degli obblighi inmateria di Antiriciclaggio - supervisionare e gestire i controlliCDD - eseguire verifiche rafforzate, incluse ricerche nei database,review customer records, raccolta e analisi dati, indicatori dirischio e metriche di valutazione, identificazione del titolareeffettivo, controlli finanziari e verifica delle fonti - eseguiregiornalmente, mensilmente e trimestralmente i controlli AML -supportare il Responsabile della struttura nella predisposizionedelle segnalazioni interne di attivit sospette - sviluppare edimplementare piani di azione efficaci per la crescita el''organizzazione delle attivit del reparto AML Competenze edesperienza Il/La candidato/a ideale ha: - maturato 1 o 2annidiesperienzapregressa,preferibilmenteall''internodiistitutibancarie/osocietdiconsulenza -conseguito una laurea preferibile in materie economiche ogiuridiche - buona conoscenza della lingua inglese Completal''offerta Ottima opportunit di carriera.