Requirements: Dutch
Company: NLwerkt
Region: ''s-Hertogenbosch , North Brabant
Wat je gaat doen: Je pakt klantdossiers beet, maakt risicos zichtbaar en bewaakt de integriteit van het financile systeem. Jij bent de poortwachter die witwassen, fraude en terrorismefinanciering buiten de deur houdt.
Concreet? Je:
- Onderzoekt particuliere en zakelijke klanten
- Actualiseert klantgegevens via deskresearch n contact met de klant
- Vraagt ontbrekende informatie uit via telefoon of mail
- Maakt risicoanalyses en geeft gericht advies
- Herkent integriteitsrisicos (denk aan PEP, UBO-structuren en sancties)
- Draagt ideen aan om processen slimmer en beter te maken
- Werkt samen met collegas, deelt kennis en versterkt het team
Wat we vragen: Je hebt je eerste meters als analist al gemaakt en zoekt nu verdieping. Je weet waar je voor staat. En je wilt bijdragen aan een financieel systeem dat klopt.
Jij brengt mee:
- HBO of WO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een juridische, financile of criminologische achtergrond
- 1 - 4 jaar ervaring als KYC/CDD Analist, idealiter met zakelijke klanten
- Kennis van de Wwft, klantintegriteit en sanctieregelgeving
- Een scherp oog voor detail en een sterk analytisch brein
- Heldere communicatie: je kunt risicos bondig en duidelijk verwoorden
- Flexibiliteit, teamspirit en een proactieve houding
- Beschikbaarheid van 4 5 dagen per week op locatie in Den Bosch
Wat we bieden: Bij DPA Professionals draait het niet om zoveel mogelijk opdrachten. Jij staat centraal. In jouw tempo, met de juiste begeleiding en focus op groei.
Jij krijgt:
- Een vast contract bij DPA Professionals
- Salaris tussen 3200 en 6300 afhankelijk van je ervaring, kennis en opleiding.
- Persoonlijke coaching van een performance manager
- Loopbaanbegeleiding door een ervaren business manager
- Opleidingen via o.a. het Nederlands Compliance Instituut (NCI)
- Reiskostenvergoeding of een NS Business Card
- Toegang tot onze club van compliance professionals: met events, intervisie en kennisdeling
- Een informele werksfeer waar ambitie, plezier en balans samenkomen
Klaar om het verschil te maken?
Wil je bouwen aan een toekomstbestendige financile sector n je eigen ontwikkeling versnellen? Dan is dit jouw moment.
Samen brengen we meer grip op integriteit, meer kennis in de sector en een netwerk dat je in beweging houdt.
Je werkomgeving: Als CDD/KYC Analist kom je in dienst bij DPA Compliance & Risk, d specialist in detachering van compliance professionals.
Voor deze opdracht ga je aan de slag bij een grote Nederlandse bank. Je werkt binnen de afdeling Innovation & Client Remediation in een hecht team van 15 collegas, gericht op het herclassificeren van klantdossiers. De afdeling staat aan de basis van het versterken van de poortwachtersrol van de bank een topprioriteit richting 2027.
Samen zorgen we ervoor dat klantdossiers volledig voldoen aan wet- en regelgeving, en dat de bank alleen zaken doet met integere klanten.