Requirements: Italian
Company: Ria Money Transfer
Region: Rome , Lazio
Unisciti al Team di Ria Money Transfer!
Favoriamo le Transazioni Globali, Garantiamo la Conformit
Ria Money Transfer, una delle aziende di servizi di pagamento pi grandi e affidabili al mondo, alla ricerca di un/a Compliance Officer esperto/a per unirsi al nostro team in crescita. Con operazioni in numerosi paesi e una solida presenza online, ci impegniamo a mantenere i pi alti standard di conformit nel settore in continua evoluzione delle rimesse.
In qualit di Compliance Officer, avrai un ruolo fondamentale nel tutelare lintegrit delle nostre operazioni, assicurando la piena conformit ai requisiti normativi, agli standard del settore e alle migliori pratiche. Supervisionerai limplementazione e il miglioramento continuo del nostro programma di compliance e antiriciclaggio, fornendo supporto e orientamento esperto ai team interni e agli stakeholder dellorganizzazione.
Responsabilit Principali:
- Gestire e mantenere un programma di compliance aziendale conforme ai requisiti legali e normativi.
- Rivedere e aggiornare regolarmente le policy e la documentazione di conformit.
- Guidare e gestire un team di 12 professionisti.
- Condurre valutazioni del rischio e implementare piani di monitoraggio della compliance.
- Collaborare con le autorit di regolamentazione e gli organismi del settore per restare aggiornati sulle novit normative.
- Sviluppare e fornire programmi di formazione sulla conformit a livello aziendale.
- Consigliare la direzione sui rischi normativi, sui cambiamenti e sulle implicazioni strategiche.
- Fornire report su metriche e attivit di conformit alla direzione e al Consiglio di Amministrazione.
- Gestire audit interni ed esterni, garantendo azioni correttive tempestive.
Competenze Chiave:
- Conoscenza approfondita delle normative sui servizi di pagamento e degli standard del settore
- Esperienza nella Legge 231 e nellantiriciclaggio
- Capacit di sviluppare e implementare programmi di conformit e gestire pi progetti
- Eccellenti capacit analitiche, decisionali e di problem-solving
- Solida esperienza nella leadership e nella gestione di team
Requisiti:
- Laurea in Giurisprudenza
- Oltre 8 anni di esperienza in ambito compliance (preferibilmente nei servizi di pagamento o finanziari)
- Certificazione professionale in compliance (es. CAMS, CCEP) preferibile
- Esperienza nella gestione di audit e indagini di conformit
- Conoscenza approfondita delle normative AML (antiriciclaggio) e KYC (conoscenza del cliente)
Perch Ria?
- Entra a far parte di unazienda riconosciuta a livello globale che sta plasmando il futuro delle rimesse.
- Lavora in un team dinamico allinterno di un settore in rapida evoluzione.
- Pacchetto retributivo e di benefit competitivo.
- Opportunit di crescita e sviluppo professionale.
Se sei un esperto di compliance con passione per lintegrit normativa e la crescita aziendale, ci piacerebbe conoscerti!
Solo candidati con conoscenza fluente dellitaliano e dellinglese saranno considerati per questo ruolo. I CV devono essere inviati in inglese.