Requirements: Spanish
Company: OpenSpring
Region: Madrid , Community of Madrid
En OpenSpring creemos en la tecnologa como referencia para liderar el entorno de cambio continuo en el que vivimos, y as es como nos unimos al cliente para formar el mejor equipo para afrontar sus retos.
Estamos buscando un/a
Analista AML
responsable de llevar a cabo la revisin diaria de las alertas de seguimiento de transacciones entre los clientes de Banca Corresponsal y Corporativa, incluyendo instituciones financieras, instituciones pblicas y corporaciones multinacionales, para detectar actividades potencialmente sospechosas en relacin con el Blanqueo de Capitales y la Financiacin del Terrorismo.
Responsabilidades Principales:
-Apoyar al equipo de Operaciones contra la Delincuencia Financiera analizando las transacciones, los clientes y las contrapartes alertados para detectar posibles actividades de blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo o sancionadas, y asegurarse de que las transacciones que se realizan son coherentes con el conocimiento que la entidad obligada tiene del cliente, la actividad y el perfil de riesgo, incluido, cuando sea necesario, el origen de los fondos.- Revisar las alertas planteadas siguiendo las directrices y procedimientos acordados para la investigacin.- Realizar investigaciones utilizando diversas herramientas, como sistemas internos, bsquedas en Internet y bases de datos propias y de terceros.-Recopilar toda la informacin pertinente necesaria (por ejemplo, identidad del cliente, actividad econmica, etc.) y analizar la informacin transaccional a la luz del perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas de conformidad con la poltica interna y las normas reglamentarias.- Preparar informes semanales, quincenales, mensuales y trimestrales o IG (KPI/KRI) para el Director de TM y el Director de FCOPs.
Requisitos y Experiencia:
5 aos de experiencia en investigaciones de AML.Experiencia en procesos de gestin de riesgos de delitos financieros, incluida la gestin de clientes de alto riesgo y las evaluaciones anuales de riesgos.Conocimiento de los regmenes de sanciones internacionales, incluidos los programas de la ONU, la OFAC estadounidense y la UE.Buenas aptitudes analticas y de interpretacin financiera.Conocimientos slidos de Microsoft Office, en particular de Excel y Power Point. Experiencia en el uso de TM y herramientas de cribado como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check e investigacin de fuentes abiertas.Nivel de Ingls alto: C1
Habilidades deseadas:
Deseable certificacin CAMS o similar.Buena capacidad de redaccin y comunicacin.Experiencia en control interno, garanta de calidad o auditora.Se valorar muy positivamente la experiencia previa en asesoramiento sobre delitos financieros y gestin del cambio.Dominio avanzado de otras lenguas europeas (francs, italiano o alemn) o chino mandarn.
Si eres una persona detallista, orientada al cumplimiento y con pasin por la prevencin de delitos financieros, queremos conocerte!
Te ofrecemos:
Franja salarial ofertada entre 30.000 y 35.000 brutos anuales, segn perfil y experiencia.Incorporarte a un grupo slido, con clientes de primera lnea.Formato de trabajo: 100% remoto. Posibilidad de acudir a la oficina del cliente en Madrid al inicio.Retribucin flexible23 das de vacaciones anuales