Randstad Finance Talent Selection la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.
Per noto Gruppo Assicurativo ricerchiamo un
Impiegato AML&CTF Gruppo Assicurativo
Sede di lavoro: Roma Eur
Assunzione diretta: Contratto di sostituzione maternit
RAL 30-33K
Retribuzione annua: 28000 - 34000
Requisiti richiesti:
1-3 anni di esperienza in ruolo analogo
Laurea in Giurisprudenza o in Economia
Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione
La risorsa dovr essere a conoscenza dei seguenti ambiti:
Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)
Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca dItalia, Schemi di comportamento anomali UIF)
Applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)
Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi)
Ottima conoscenza di excel, word e buona di access
Si offre: assunzione diretta con contratto di sostituzione maternit: RAL indicativa 30-33K
La ricerca rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l''informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell''art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
La risorsa supporta la Funzione AML&CTF nelle quotidiane attivit di gestione dell''adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.
Attivit principali:
Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:
analisi alerts generati dal Sistema
interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)
interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operativit del contraente
analisi profilo di rischio del contraente
raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita
Centrale nellattivit di investigazione lanalisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa lassenza/presenza di elementi di sospetto.