Requirements: Dutch
Company: Beobank
Region: Brussels , Brussels
Verzekeren dat de producten en diensten van de Bank niet worden gebruikt voor het witwassen van geld (AML) of de financiering van terrorisme (FT). Om dit doel te bereiken, moeten enerzijds klanten en transacties worden gecontroleerd en anderzijds moeten de bank en haar medewerkers hier voortdurend bewust van worden gemaakt. De Senior AML Analist is verantwoordelijk voor: Het opvolgen van de regelgeving met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en met betrekking tot internationale financile sancties, en erop toezien dat deze binnen de Bank worden toegepast; Bijwerken (of opstellen) van beleid, procedures, werkmethoden en interne controle-maatregelen; Analyseren van de dossiers van klanten die een AML/FT-risico vormen; Analyseren van atypische feiten en transacties op basis van waarschuwingen of externe bronnen die wijzen op een risico van witwassen, financiering van terrorisme of internationale financile sancties; Contact opnemen me... Originele vacature is te vinden op StepStone.be Maak nu een Jobagent aan op StepStone en vind je droombaan! https://bit.ly/2jPYsZC Vind gelijkaardige jobs, informatie over werkgevers en carriretips op StepStone.be!