Rejoignez NOBC en tant quAnalyste Intgrit Client en CDD et jouez un rle crucial dans la lutte contre la criminalit financire. Vous aiderez amliorer la connaissance de nos clients dans ce domaine en plein essor.
Acteur de la premire ligne de dfense, vous travaillez en troite collaboration avec le Front Office ainsi quavec la Conformit pour valuer le risque dintgrit client.
Vos Missions et responsabilits
- Appliquer et amliorer le processus de diligence client (Entre en relation, Revue Priodique, Revue sur vnements) selon les normes mondiales et les rglementations locales en appliquant une approche par les risques.
- Procder la revue priodique des dossiers des clients afin de s''assurer de leur conformit avec les politiques de LCB/FT et afin dtablir le niveau de risque dIntgrit Client (Low, Medium, Increased)
- Analyser les transactions financires et le comportement des clients afin d''identifier les activits suspectes ;
- Collaborer avec d''autres services (les Banquiers, les Assistantes, le support Commercial, la KYC Unit) pour recueillir les informations supplmentaires ncessaires l''valuation des risques ;
- Rdiger des rapports sur la revue de la situation Client et proposer des mesures dattnuation si ncessaire ;
- Suivre l''volution de la rglementation afin de rester inform des changements lgislatifs et rglementaires dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d''argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme.
- Participer la formation continue afin de dvelopper une expertise approfondie en matire de conformit et de gestion des risques.
Votre profil
Comptences cls