Requirements: Italian
Company: Page Personnel Italia SPA
Region: Bologna , Emilia-Romagna
Realt bancaria con sede a BolognaStiamo cercando una risorsa da inserire nel team AML di una banca con sede a Bologna. La risorsa, con 1-2 anni di esperienza pregressa nel ruolo, supporter il team nelle attivit di monitoraggio e controllo in materia di Antiriciclaggio.ResponsabilitMonitorare il rispetto degli obblighi in materia di AntiriciclaggioSupervisionare e gestire i controlli CDDEseguire verifiche rafforzate, incluse ricerche nei database, review customer records, raccolta e analisi dati, indicatori di rischio e metriche di valutazione, identificazione del titolare effettivo, controlli finanziari e verifica delle fontiEffettuare controlli AML giornalieri, mensili e trimestraliSupportare il Responsabile nella predisposizione delle segnalazioni interne di attivit sospetteSviluppare ed implementare piani di azione per la crescita e l''organizzazione del reparto AMLRequisiti1-2 anni di esperienza nel settore bancario o di consulenza finanziariaLaurea preferibile in materie economiche o giuridicheBuona conoscenza della lingua ingleseOffertaOttima opportunit di crescita professionale all''interno di una realt bancaria consolidata.#J-18808-Ljbffr