Requirements: Spanish
Company: Sportium
Region: not specified, cataluna, espana , Catalonia
Quieres formar parte de una consolidada empresa en el sector del Ocio y Entretenimiento donde se trabaja siempre con las ltimas tecnologas y que te de libertad de gestin?
Actualmente buscamos un/a Analista de Prevencin de Blanqueo y Fraude para nuestras oficinas ubicadas en Sant Cugat!
El proyecto: En dependencia del Compliance Officer Corporativo formars parte de la Unidad de Prevencin del Blanqueo de Capitales (UPBC) de la divisin de juego online del Grupo CIRSA (Sportium). Sers responsable de garantizar el cumplimiento normativo en materia de prevencin de blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo, as como de identificar, analizar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a la empresa y a sus clientes.
Qu podemos ofrecerte?
Flexibilidad horaria.
Bonus referral por referenciar a una persona que cumpla con el perfil que buscamos. Tu recomendacin es garanta extra de calidad!
Paquete de retribucin flexible con beneficios en tributacin (tarjeta restaurante, seguro mdico, bono transporte, formacin o guardera)
Formacin continua con un amplio catlogo de cursos a tu alcance
Programa de Becas CIRSA para formarte en lo que quieras
Empresa comprometida socialmente a travs de la ESG
Programas de wellbeing: risoterapia, alimentacin saludable, yoga
Clubes deportivos CIRSA: running club, bike club y pdel club dnde podrs competir en torneos internos y contra otras empresas.
Qu hars en la posicin?
- Monitorears y analizars transacciones para detectar actividades sospechosas relacionadas con PBC/FT y fraude.
- Investigars alertas y elaborars los informes correspondientes.
- Supervisars y verificars el cumplimiento de los procedimientos de diligencia debida (KYC).
- Debers mantenerte actualizado/a sobre la normativa vigente y colaborar en la implementacin de polticas.
- Contribuirs a la actualizacin de polticas y procedimientos de control interno en materia de PBC/FT.
- Participars en acciones formativas sobre PBC/FT y prevencin del fraude.
- Apoyars en auditoras internas y externas relacionadas con PBC/FT.
- Colaborars con otros departamentos y, cuando sea necesario, con las autoridades.
- Atenders las solicitudes de informacin de la Direccin General de Ordenacin del Juego (DGOJ).
- Analizars tendencias y patrones relacionados con el fraude.
Qu te har triunfar?
- Preferiblemente, titulacin universitaria en reas como Economa, Ingeniera, Administracin de Empresas, Criminologa o afines. Se valorar positivamente la formacin especfica en PBC/FT.
- Experiencia demostrable de al menos 2 aos en funciones relacionadas con la prevencin del blanqueo de capitales, la financiacin del terrorismo o el fraude, preferentemente en los sectores financiero o del juego.
- Capacidad para analizar grandes volmenes de datos, identificar patrones sospechosos y extraer conclusiones relevantes.
- Excelentes habilidades de comunicacin verbal y escrita, con capacidad para interactuar con diferentes audiencias y redactar informes claros y concisos.
- Familiaridad con herramientas de anlisis de datos, sistemas de monitoreo de transacciones y software de gestin de casos.
- Nivel avanzado en el uso del paquete Microsoft Office (Excel, Word y PowerPoint).
- Nivel de ingls mnimo B2.
Otros aspectos valorables:
- Certificaciones profesionales en PBC/FT.
- Conocimiento profundo de la industria del juego online y sus particularidades en relacin con los riesgos de PBC/FT y fraude.
- Dominio de tcnicas de anlisis de comportamiento y perfilado de riesgo.
- Participacin activa en cursos, seminarios o conferencias relacionadas con PBC/FT y fraude.
- Conocimiento de normativas complementarias, como la proteccin de datos y otras regulaciones relevantes.
Si eres una persona apasionada de tu trabajo y quieres seguir desarrollando tu carrera profesional Inscrbete!
CIRSA es una compaa implicada con la Igualdad de Oportunidades. Por ello, nos responsabilizamos para que nuestros procesos de seleccin se lleven a cabo en igualdad de condiciones y sin discriminaciones por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, orientacin sexual, religin, estatus marital, opinin o cualquier otra condicin fsica, personal o social protegida por las leyes.