Requirements: Italian
Company: Protiviti Italia
Region: Milan , Lombardy
Chi siamo?
Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nellanalisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunit di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.
Abbiamo una forte presenza internazionale, con oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo. In Italia operiamo dal 2004, con un team di 500 professionisti.
Chi cerchiamo?
Siamo alla ricerca di professionisti che vogliano entrare a far parte della nostra divisione Financial Services Institution Audit Compliance, dedicata al settore bancario e assicurativo.
Il nostro candidato ideale ha una laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza o Ingegneria Gestionale (o percorsi affini) e 2-3 anni di esperienza professionale (Senior Consultant), maturata preferibilmente presso societ di consulenza, studi legali o intermediari bancari/finanziari/assicurativi, in uno o pi dei seguenti ambiti:
- Anti-Financial Crime
- Governance, Compliance e Business Process Improvement
- Internal Audit
Come Senior Consultant, lavorerai in team, guidando le risorse pi junior e riportando ai Manager Above. A seconda dellambito di competenza, sarai coinvolto/a nelle seguenti attivit:
1) Anti-Financial Crime
- Analisi del framework normativo (nazionale e internazionale) applicabile al mondo degli intermediari finanziari, in particolare con riferimento alle discipline rilevanti in ambito Anti-Financial Crime (AFC);
- Supporto nello sviluppo di modelli di valutazione del rischio AFC pi efficaci e conformi ai requisiti regolamentari attraverso la revisione dei processi, nonch nellindividuazione e disegno dei requisiti di business dei modelli target e delle soluzioni tecnologiche a supporto;
- Sviluppo di business case per valorizzare costi vs benefici delle iniziative di trasformazione organizzativa/di processo/ tecnologica proposta;
- Formalizzazione di policy procedure a supporto dei nuovi processi, nonch disegno delle matrici relativi ai nuovi ruoli e responsabilit definiti;
- Predisposizione di documenti di valutazione degli impatti della normativa sulloperativit degli intermediari.
- Definizione dei requisiti funzionali per lo sviluppo delle soluzioni informatiche pi idonee allevoluzione digitale del processo o del framework oggetto del engagement.
2) Governance Compliance
- Analisi del quadro normativo rilevante per banche, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione, tra cui:
Internal Governance Risk Culture, Conduct Risk, D.Lgs. 231/2001, Anti-Bribery Corruption (ISO 37001:2016), Anti-Fraud, Antitrust, Whistleblowing, Corporate Bodies Assessment, DORA ICT Compliance, ESG, Tax Control Framework, MiFID II, IDD, Product Oversight Governance, Trasparenza e Usura, Conflitti di Interesse, Market Abuse, PSD II
- Conduzione di attivit di compliance, tra cui analisi dimpatto, gap analysis, remediation plan, risk assessment e verifiche normative
- Progettazione, miglioramento e implementazione di framework di controllo, tra cui:
- Corporate Defense Models (D.Lgs. 231/2001), Anti-Bribery Corruption Programs, Quality Assessment Reviews (QAR) per Sistemi di Controllo Interno
- Revisione di processi e procedure interne per garantire la conformit e migliorare lefficienza, anche attraverso soluzioni tecnologiche
- Supporto a Organismi di Vigilanza, Collegi Sindacali e altri Corporate Bodies nelle attivit di compliance normativa
- Reporting ai C-Level, Board e Regulators sugli esiti delle attivit progettuali
3) Internal Audit
- Progettazione ed esecuzione di verifiche e analisi a supporto della Funzione Internal Audit di aziende quotate e non quotate
- Gestione di incarichi in full outsourcing e co-sourcing
- Ottimizzazione delle metodologie di audit in tutte le fasi del ciclo di revisione
- Conduzione di compliance audit sui principali ambiti normativi (es. AML, conflitti di interesse, sistemi di remunerazione, processo di investimento, valutazione degli asset)
- Svolgimento di Risk Management audit (es. SREP, SRB, RAF, ICAAP, ILAAP), ICT audit (es. GDPR, DORA, Cybersecurity) ed ESG audit
- Conduzione di Quality Assurance Reviews (QAR) delle Funzioni Internal Audit
- Supporto durante eventuali ispezioni da parte delle Autorit di Vigilanza e monitoraggio dei remediation plan
- Sviluppo di modelli di controllo interno e sistemi di compliance (es. 231, 262, SOX, Tax Control Framework)
- Conduzione di investigazioni, fraud risk assessment e programmi antifrode
- Mappatura, analisi e ottimizzazione dei processi aziendali
- Gestione di progetti, monitoraggio delle tempistiche e reporting sulla