Rejoignez NOBC en tant qu Analyste Intégrité Client en CDD et jouez un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité financière. Vous aiderez à améliorer la connaissance de nos clients dans ce domaine en plein essor.
Acteur de la première ligne de défense, vous travaillez en étroite collaboration avec le Front Office ainsi quavec la Conformité pour évaluer le risque dintégrité client.
Vos Missions et responsabilités
- Appliquer et améliorer le processus de diligence client (Entrée en relation, Revue Périodique, Revue sur évènements) selon les normes mondiales et les réglementations locales en appliquant une approche par les risques.
- Procéder à la revue périodique des dossiers des clients afin de s'assurer de leur conformité avec les politiques de LCB/FT et afin détablir le niveau de risque dIntégrité Client (Low, Medium, Increased)
- Analyser les transactions financières et le comportement des clients afin d'identifier les activités suspectes ;
- Collaborer avec d'autres services (les Banquiers, les Assistantes, le support Commercial, la KYC Unit) pour recueillir les informations supplémentaires nécessaires à l'évaluation des risques ;
- Rédiger des rapports sur la revue de la situation Client et proposer des mesures datténuation si nécessaire ;
- Suivre l'évolution de la réglementation afin de rester informé des changements législatifs et réglementaires dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme.
- Participer à la formation continue afin de développer une expertise approfondie en matière de conformité et de gestion des risques.
Votre profil
Compétences clés